נתפס על חם: מייסד FTX החביא 700 מיליון דולרים
מייסד בורסת הקריפטו הקורסת FTX שנמצאת היום בתהליכי פשיטת רגל ופירוק אך לאחרונה נודע שהיא עשויה להיפתח מחדש, סם בנקמן-פריד, נמצא במרכזה של חקירה פדרלית וממשיך לטעון שכולם אשמים מלבדו, אך במקביל ממשיכים התובעים הפדרליים לתפוס ולהחרים נכסים נוספים שלכאורה הסתיר מהציבור ומהביקורת של הרשויות. בהתאם לחשיפה חדשה של התובעים במשפט באחת התביעות הפדרליות נגד בנקמן-פריד, עולה כי הוחרמו לאחרונה נכסים הקשורים למייסד הצעיר בשווי של 700 מיליון דולרים.
הנכסים שהוחרמו על ידי התובעים מטעם הממשל הפדרלי כוללים לפי הדיווחים בתקשורת מניות של אפליקציית המסחר הפיננסי 'רובין-הוד' אשר לפי החשדות רכש בנקמן-פריד באמצעות סבך של חברות וקרנות השקעה באמצעות כספים שהושקעו בפלטפורמה של FTX על ידי משקיעים פרטיים. תהליך החיפוש אחר נכסים והחרמתם מתבצע במקביל לכך שהמייסד הצעיר שוחרר לאחרונה למעצר בית בערבות אסטרונומית של 250 מיליון דולרים, וכעת ממתין להמשך המשפט נגדו בעודו מכחיש את כל החשדות נגדו ואף טוען כי הממשלה צריכה "להפסיק להתערב" ולתת לו לחזור לנהל את החברה, זאת כיוון שהוא בטוח שבכוחו להחזיר למשקיעים את המיליארדים האבודים שלהם.
שלושה חשבונות של ארנקים דיגיטליים מסתוריים צוינו במידע שפרסמו התובעים במשפט לגבי "הכנסים המוחרמים", אשר להם לא הצמידו התובעים שם או ערך שווי של ההחרמה בדולרים. מדובר לפי הפרסומים בתקשורת בשלושה חשבונות באפליקציית המסחר של 'Binance' אשר אחד מהם נמצא בפלטפורמה הבין לאומית שלה ושניים נמצאים בפלטפורמה האמריקאית שלה, אך למרות שאלו נכללו בדיווח על הנכסים שהוחרמו למייסד הצעיר, לא הוצמד להם כאמור שווי ערך כספי של ההחרמה. בהמשך לכך, צוין בתקשורת כי מדובר בסכום שעומד ככל הנראה על רף של כ-100 מיליון דולר, זאת בהתאם לשווי שאר הנכסים עליהם הוצהר בצורה מפורשת והשווי של ההחרמה כולה אשר נמסר מטעם התביעה לבית המשפט ופורסם לאחר מכן בתקשורת המקומית.
השווי של מניות 'רובין-הוד' אשר הוחרמו במסגרת המהלך עליו דיווחו בתובעים במשפט מוערך בכ-526 מיליון דולרים לאחר שהמסחר במנייה נסגר באותו היום בשער של 9.52 דולרים למניה בודדת, כאשר לפי הערכות התובעים מדובר ב-526 מיליון דולרים אשר נגנבו כחלק מהונאת משקיעים שביצע מייסד FTX ולכן צריכים להיכלל במלואם בתהליך הפירוק ופשיטת הרגל בו נמצאת כיום החברה. בנוסף למניות הללו התגלו עשרות מיליוני דולרים בשלושה חשבונות בנק שונים שהיו רשומים על שמות אחרים אך מקושרים לבנקמן-פריד באופן ישיר לטענת התובעים, כאשר בסך הכל מדובר בכ-700 מיליון דולרים בנכסים מוחרמים אשר יוכלו בקרוב להיות חלק מהפיצוי שחייבת החברה הקורסת למשקיעים רבים.
