בורסת הקריפטו 'בייננס' נתפסה בחשד לקשר להלבנת הון

בורסת המסחר הקריפטוגרפי 'בייננס' נחשבת היום לא רק לבורסה הגדולה ביותר בעולם בענף המסחר הקריפטוגרפי אלא גם לאחד הגורמים היציבים האחרונים עליהם מתבסס חלק ניכר מהשוק לאחר הקריסה של בורסת FTX והצטברות החובות של מיליארדי דולרים שצברו משקיעיה. מעמדה של 'ביננס', אשר חיוני לא רק לה אלא גם למשקיעים רבים בענף ולחברות אחרות שזקוקות לרוגע ואיזון "במגרש המשחקים" של עולם הקריפטו, נפגע השבוע בצורה חמורה לאחר שהתגלו קשרים בין ארנקים שונים המוחזקים בבעלות החברה לבין מקרים של הלבנת הון על ידי גורמים פליליים.

המקרה הראשון בו הייתה מעורבת השבוע 'ביננס' דווח על ידי סוכנות הידיעות הכלכלית אשר מצאה בבדיקה של ארגנים "קרים" השייכים לבכירי הבורסה, כספים שלח משקיעים וכספי ערבונות בנקאיים אשר הוחזקו ביחד באותו ארנק בצורה שמנוגדת לחוק ולעקרונות השימור התקין של כספי לקוחות ומשקיעים. בנוסף לעובדה שמדובר במהלך "מפוקפק" ולא אחראי, בייחוד לאחר שארנקים כאלה היו חלק ניכר מהבעיות שצמחו לבסוף לכדי קריסתה של בורסת FTX, מדובר בשקר שחור על גבי לבן שעומד בניגוד מוחלט להצהרות בהן "התרברבה" החברה בנוגע ליציבותה הגבוהה בהשוואה ל-FTX ולעובדה שהיא "לעולם לא מערבבת בין כספים של משקיעים לכספים אחרים".

בהמשך למקרה זה, נחשפה היום (ד') שערורייה נוספת בה יש לבורסת 'ביננס' מעורבות פוטנציאלית, הכוללת קשר שהתגלה בין ארנקים המוחזקים בידי הבורסה לבין ארנקים מהם התבצעו פעילויות של מסחר מפוקפק שנועד להערכת הרשויות עבור הלבנת הון שהושג בדרכים לא חוקיות, כאשר לפי הערכות שפורסמו בחלק מגורמי התקשורת היא לא סתם מעורבת במקרה אלא "שקועה בו עד הצוואר". ארנקים אלו שימשו לפי הראיות שהגיעו לידי סוכנות הידיעות 'רויטרס' לצורך מסחר עם גרומים שונים בבורסת הקריפטו 'Bitzlato' מהונג-קונג, אשר נסגרה לבסוף על ידי הרשויות בצרפת ובאירופה לאחר שמייסדה הרוסי תושב סין, אנטולי לגקודימוב, נעצר בארצות הברית בחשד להפעלה של מה שהוגדר "מנוע הלבנת כספים" באמצעות הארנקים הללו כדי לעבד ולהעלים מהרשויות כספים שהושגו על ידי גורמים שונים בצורה לא חוקית.

הראיות הניכרות להתנהלותה הקלוקלת, במקרה הטוב, של בורסת 'ביננס' מגובות לפי הדיווחים של 'רויטרס' גם במסמכים המוחזקים כעת בידי רשת האכיפה לפשיעה כלכלית במחלקת האוצר האמריקאית (FinCEN), אשר מראים לכאורה קשר ישיר בין ארנקים שנוהלו בבורסת 'ביננס' לבין ארנקים של בורסת 'Bitzlato' אשר שימוש בין היתר למימון פעילויות העוקפות סנקציות מסחר בין לאומיות המוטלות על רוסיה מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. במסמכים הללו, כך לפי הדיווחים, ניתן לראות כי 'ביננס' הייתה מההתחלה ועד הסוף אחת מארבעת מקורות הביטקוין הגדולים ביותר שעסקו עסקים קבועים עם בורסת 'ביטזלאטו' משנת 2018 ועד שנת 2022 – בשווי של כ-346 מיליון דולרים שהועברו בכ-205,000 העברות שונות, אשר חשודות ברובן כעת בקשר למימון טרור, סחר בלתי חוקי ופעילויות שעוקפות סנקציות בין לאומיות.