קריפטו ומטבעות וירטואליים

התביעה חושפת: כך נגנבו כספי המשקיעים בבורסת FTX

הקריסה המתוקשרת של בורסת FTX ושל הקבוצה המנהלת אותה, אשר גרמה בהמשך לקריסתן של פלטפורמות מסחר נוספות שהיו קשורות בקשרים מסחריים וקשרי הלוואה עם הבורסה שהייתה נחשבת לשנייה בגודלה בעולם המסחר הקריפטוגרפי, נחשפת לאיטה במסגרת התביעה שמתנהלת נגד מייסדה, סם בנקמן-פריד, אשר לאחרונה נעצר והואשם במגוון רחב של אישומי מעילה והונאה של משקיעים. מסמכים חדשים שנחשפו בתביעה המתנהלת נגד בנקמן-פריד חושפים כי "אייל הקריפטו" הצעיר "לווה" מאות מיליוני דולרים מחברות שונות שהיו בבעלותו ותיעל אותן להשקעות מפוקפקות בחוקיותן בחברות חיצוניות בעולם הקריפטו ובענפים נוספים.

התביעה בה מסובך כעת מייסדה של בורסת FTX הוגשה לאחרונה מטעם נציבות ניירות הערך והבורסות בארה"ב (SEC) אשר מאשימה אותו בסעיפים שונים של השקעות שבוצעו שלא כחוק, הלוואות שנלקחו ללא תהליך אישור נאות מחברות-בנות של הקבוצה כדי לממן החזר למשקיעים בחברות אחרות ועבירות נוספות בהן מואשמים גם שותפים שונים שלקחו לכאורה חלק במעשים שהובילו לבסוף לקריסה האדירה של הבורסה ושל חברות נוספות בענף הקריפטו. המעשים המתוארים במסמכים שנחשפו במסגרת התביעה כוללים רכישה של מניות שביצעו בנקמן-פריד ושותפיו במסגרת רב של חברות בעולם הקריפטו, חלקן הגדול באמצעות כספים שנגנבו לכאורה מחשבונות של משתמשי ומשקיעי הפלטפורמה של FTX.

בתביעה מעורבים גם שני מקורבים למייסד הקריפטו הצעיר, גארי וואנג וקארולין אליסון, אשר לפי הפרסומים בתקשורת משתפים פעולה עם הרשות לניירות ערך נגד בנקמן-פריד, כאשר במסגרת האישומים בהם מעורבים יחד השלושה נכללים אישומים לגבי השקעות שביצעה קרן ההשקעות של הקבוצה 'FTX Ventures' במספר חברות טכנולוגיה כולל חברת 'Dave' וחברת 'Mysten Labs'. השקעות אלו בוצעו יחד עם גורמים נוספים בעולם הקריפטו וביניהם קרן ההשקעות אנדריסן-הורוויץ, כאשר בסך הכל הושקעו בחברות הללו על ידי קרן ההשקעות של FTX כ-200 מיליון דולרים.

הסכומים הללו אולי נשמעים מופרזים אך הם מהווים פחות ממחצית הסכום בו מסובך המייסד הצעיר של FTX במסגרת תביעה אחרת שהוגשה אישית נגדו בבית המשפט של האיים הקאריביים, אשר תחום השיפוט שלו תקף גם לגבי איי הבהאמה בהם התגורר ופעל בנקמן-פריד. במסגרת תביעה זה מואשם המייסד הצעיר כי יחד עם "יד ימינו" גארי וואנג לווה בחודשי אפריל ומאי האחרונים סכום של כ-546 מיליון דולרים מתוך קרן של כספי המשקיעים בפלטפורמת FTX במטרה לממן רכישה של 7.6 אחוזים ממניות פלטפורמת המסחר הפופולרית 'רובינהוד' באמצעות חברת קש שהקימו השניים במיוחד לשם הסוואת הקשר הישיר שלהם לפעולה פיננסית זו. בנוסף, מעורבת כעת קבוצת FTX בסכסוכים משפטיים רבים הנוגעים בין היתר לקריסתה של חברת 'BlockFi' ולבעלות על מניות שהובטחו לה בתור ערבון להחזר חובות שהלוותה ממנה קבוצת FTX.

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button